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　　本公司及董事会通盘成员保障音讯披露的实质真正、切实、完全，没有伪善 纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1.2025年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）对归并报表鸿沟内的子、孙公司向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额估计不抢先35,000万元，占公司迩来一期经审计净资产 67.44%。此中，为资产欠债率抢先70%的新疆华辰供应链有限职守公司（以下简称“新疆华辰”）供应担保金额不抢先 8,000万元，占公司迩来一期经审计净资产 15.42%。为资产欠债率抢先 70%的海南天宇航空任事有限职守公司（以下简称“海南天宇”）供应担保金额不抢先 8,000万元，占公司迩来一期经审计净资产 15.42%。为资产欠债率抢先 70%的海南乾泰吉宇供应链约束任事有限职守公司（以下简称“海南乾泰吉宇”）供应担保金额不抢先 5,000万元，占公司迩来一期经审计净资产 9.63%。敬请遍及投资者注意投资危急。

　　2.本次聚会审议通过的公司对部下子、孙公司向闭联银行申请银行归纳授信供应连带职守保障担保为估计担保额度，将凭据公司部下子、孙公司融资环境决议是否予以践诺。公司为子、孙公司供应融资担保事项本质发作后，公司将服从音讯披露的闭联章程，实时实践音讯披露责任。

　　3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存正在对控股股东、本质独揽人及无股权闭连的第三方供应担保的景况，亦不存正在过期担保和涉及诉讼的担保。

　　为处理公司子、孙公司筹办的资金需求，确保经业务务接连稳固进展，公司拟为子、孙公司申请银行归纳授信供应担保，担保方法包含不限于平常保障、连带职守保障、典质、质押等。全体实质如下：

　　公司拟为子公司新疆天汇物流有限职守公司（以下简称“天汇子公司”）向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 8,000万元群多币；为孙公司新疆华辰向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 8,000万元群多币；为子公司新疆乾泰吉宇航空任事有限职守公司（以下简称“新疆乾泰吉宇”）向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 2,000万元群多币；为子公司海南天宇向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 8,000万元群多币；为孙公司海南乾泰吉宇向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 5,000万元群多币；为控股子公司山西天铭供应链约束任事有限职守公司（以下简称“山西天铭”）向闭联银行申请银行归纳授信供应担保，担保金额不抢先 4,000万元群多币；上述担保金额合计不抢先 35,000万元，本质担保金额以闭联银行向天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭的本质供应的借债金额为准，担保额度有用期以银行借债本质放款日起至借债合同实践完毕止，担保方法包含但不限于平常保障、连带职守保障、典质、质押等。担保额度可正在归并鸿沟内的子公司之间举办调剂；但正在调剂发作时，看待资产欠债率 70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率 70%以上的担保对象处获取担保额度。截至本通告日，担保公约尚未订立。

　　2025年 4月 16日，公司召开第五届董事会第三十次聚会，以 8票应许、0票驳斥、0票弃权，审议通过了《闭于为子公司供应担保的议案》，应许公司为天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭供应担保。

　　凭据《深圳证券往还所股票上市规定》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》等闭联章程，本议案正在董事会表决时，除该当经通盘董事的过折半审议通过表，还该当经出席董事会聚会的三分之二以上董事审议应许并作出决议。本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通事后方可践诺。上述为子、孙公司的担保有用期自公司 2024年年股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。

　　3.注册地方：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106 4.法定代表人：马新平

　　（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开筹办行动，全体筹办项目以闭联部分允许文献大概可证件为准）平常项目：国内物品运输代办；物品进出口；出卖代办；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品出卖；非金属矿及成品出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；金属成品出卖；修修原料出卖；塑料成品出卖；板滞开发租赁；装卸搬运。（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立展开筹办行动）

　　3.注册地方：新疆乌鲁木齐经济身手开拓区（头屯河区）赛里木湖道 133号天顺物流园结合办公楼 306

　　7.筹办鸿沟：道道物品运输（不含告急物品）；运输物品打包任事；铁道运输辅帮行动；修修原料出卖；煤炭及成品出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；橡胶成品出卖；塑料成品出卖；金属成品出卖；板滞开发租赁；汽车租赁；装卸搬运；平淡物品仓储任事（不含告急化学品等需许可审批的项目）。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开筹办行动）

　　8.与本公司的闭连：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。

　　7.筹办鸿沟：国内、国际航空货运代办任事；物品报闭代办任事；物品检查代办任事；民航音讯商讨任事。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开筹办行动）

　　8.与本公司的闭连：公司直接持有新疆乾泰吉宇 100%股权，新疆乾泰吉宇属于公司全资子公司。

　　3.注册地方：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108 4.法定代表人：王昱燃

　　7.筹办鸿沟：许可项目：民多航空运输；道道物品运输（不含告急物品）；道道物品运输（收集货运）；道道乘客运输站筹办；报闭营业；进出口代办；身手进出口；酒类筹办；食物互联网出卖；物品进出口；食物筹办（出卖散装食物）；食物出卖；保健食物（预包装）出卖；口岸筹办；食物进出口；第三类医疗东西筹办（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开筹办行动）平常项目：国内物品运输代办；国际物品运输代办；航空国际物品运输代办；陆道国际物品运输代办；航空运输物品打包任事；音讯商讨任事（不含许可类音讯商讨任事）；装卸搬运；运输物品打包任事；盘算机软硬件及辅帮开发批发；盘算机软硬件及辅帮开发零售；电子产物出卖；办公用品出卖；金属原料出卖；修修原料出卖；耐火原料出卖；五金产物批发；五金产物零售；通信开发出卖；板滞开发出卖；日用百货出卖；食用农产物批发；食用农产物零售；特种劳动防护用品出卖；家用电器出卖；化妆品批发；化妆品零售；食物互联网出卖（仅出卖预包装食物）；集装箱租赁任事；农产物的出产、出卖、加工、运输、储藏及其他闭联任事；海上国际物品运输代办；低温仓储（不含告急化学品等需许可审批的项目）；无船承运营业；仓储开发租赁任事；铁道运输辅帮行动；板滞开发租赁；平淡物品仓储任事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；造品油批发（不含告急化学品）；道道物品运输站筹办；食物出卖（仅出卖预包装食物）；日用家电零售；家用电器零配件出卖；电器辅件出卖；电子专用原料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；石油成品出卖（不含告急化学品）；化肥出卖；打捞任事；饲料原料出卖；畜牧渔业饲料出卖；饲料增加剂出卖；肥料出卖；稀奇生果批发；稀奇蔬菜批发；木柴出卖；有色金属合金出卖；高纯元素及化合物出卖；高机能有色金属及合金原料出卖；金属矿石出卖；非金属矿及成品出卖（除许可营业表，可自立依法筹办国法法则非禁止或限度的项目）

　　3.注册地方：海南省海口市琼山区滨江街道办海南自贸港数智科创资产园（原椰合商场）A区 501-503

　　7.筹办鸿沟：许可项目：道道物品运输（收集货运）；道道乘客运输站筹办；报闭营业；身手进出口；酒类筹办；物品进出口；食物出卖；食物进出口；第三类医疗东西筹办；进出口代办；口岸筹办；国际道道物品运输；食物互联网出卖；道道物品运输（不含告急物品）（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开筹办行动）平常项目：保健食物（预包装）出卖；食物出卖（仅出卖预包装食物）；国内物品运输代办；国际物品运输代办；陆道国际物品运输代办；盘算机软硬件及辅帮开发批发；盘算机软硬件及辅帮开发零售；金属原料出卖；修修原料出卖；耐火原料出卖；五金产物批发；五金产物零售；通信开发出卖；板滞开发出卖；食用农产物批发；食用农产物零售；特种劳动防护用品出卖；化妆品批发；化妆品零售；食物互联网出卖（仅出卖预包装食物）；集装箱租赁任事；农产物的出产、出卖、加工、运输、储藏及其他闭联任事；海上国际物品运输代办；低温仓储（不含告急化学品等需许可审批的项目）；仓储开发租赁任事；铁道运输辅帮行动；板滞开发租赁；平淡物品仓储任事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；造品油批发（不含告急化学品）；道道物品运输站筹办；日用家电零售；家用电器零配件出卖；电器辅件出卖；电子专用原料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；石油成品出卖（不含告急化学品）；化肥出卖；打捞任事；饲料原料出卖；畜牧渔业饲料出卖；饲料增加剂出卖；肥料出卖；稀奇生果批发；稀奇蔬菜批发；木柴出卖；有色金属合金出卖；高纯元素及化合物出卖；高机能有色金属及合金原料出卖；金属矿石出卖；非金属矿及成品出卖；口岸理货；装卸搬运；无船承运营业；运输物品打包任事；国内交易代办；出卖代办；音讯商讨任事（不含许可类音讯商讨任事）；电子产物出卖；家用电器出卖；板滞零件、零部件出卖；日用百货出卖；办公用品出卖；橡胶成品出卖；皮革出卖；皮革成品出卖；纸成品出卖；供应链约束任事（除许可营业表，可自立依法筹办国法法则非禁止或限度的项目）。

　　8.与本公司的闭连：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇直接持有海南乾泰吉宇100%股权，海南乾泰吉宇属于公司全资孙公司。

　　7.筹办鸿沟：平常项目：供应链约束任事；道道物品运输站筹办；国内物品运输代办；国际物品运输代办；平淡物品仓储任事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；音讯商讨任事（不含许可类音讯商讨任事）；物品进出口；身手进出口；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品出卖；非金属矿及成品出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；金属成品出卖；有色金属合金出卖；修修用钢筋产物出卖；修修原料出卖；化肥出卖；石油成品出卖（不含告急化学品）；农业板滞出卖；轮胎出卖；木柴出卖；畜牧渔业饲料出卖；饲料原料出卖；针纺织品及原料出卖；食用农产物批发；食用农产物零售；农副产物出卖；棉、麻出卖；肥料出卖；农作物种子筹办（仅限不再分装的包装种子）；板滞开发租赁；住房租赁；非寓居房地产租赁；无船承运营业；音讯身手商讨任事；软件开拓；收集身手任事；盘算机编造任事；音讯编造集成任事；盘算机软硬件及辅帮开发批发；盘算机软硬件及辅帮开发零售；电子产物出卖；办公用品出卖；耐火原料出卖；板滞电气开发出卖；五金产物批发；五金产物零售；通信开发出卖；板滞开发出卖；日用百货出卖；特种劳动防护用品出卖；处境护卫专用开发出卖；家用电器出卖；化妆品批发；化妆品零售；工程约束任事；食物出卖（仅出卖预包装食物）；食物互联网出卖（仅出卖预包装食物）；食物进出口；进出口代办；出卖代办；互联网出卖（除出卖必要许可的商品）；保健食物（预包装）出卖；食物增加剂出卖。（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立展开筹办行动）

　　截至本通告日，担保公约尚未订立，全体担保金额、担保限期将由公司、子公司与银行凭据本质融资环境商议确定。

　　为了鞭策子公司经业务务的拓展，并保障普通筹办资金的需求，本公司应许为子公司的银行归纳授信供应担保。

　　被担保方天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭，其资产境况杰出，筹办环境稳固，偿债才智较好；公司对其筹办决议及普通筹办行动可以有用独揽，可实时掌控其运营境况、资信环境，公司为上述子公司供应担保正在可控鸿沟之内。同时，公司供应担保，能煽动子公司筹办领域的进展强大，进一步提升公司筹办效益，擢升企业价钱，与公司通盘股东长处同等。本次担保不存正在违反中国证监会《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金交游、对表担保的禁锢条件》及公司内部独揽轨造等章程的景况，公司董事会应许为天汇子公司、新疆华辰、新疆乾泰吉宇、海南天宇、海南乾泰吉宇、山西天铭担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　公司持有天汇子公司100%股权，天汇子公司持有新疆华辰100%股权。公司持有新疆乾泰吉宇100%股权；公司持有海南天宇100%股权，海南天宇持有海南乾泰吉宇 100%股权；公司对上述子公司普通筹办和强大事项决议拥有绝对独揽权，可以对其举办有用的约束和监视，危急可控。公司持有山西天铭51%股权，公司控股子公司山西天铭其他股东虽未按其持股比例供应相应担保，但公司向山西天铭子公司委派了董事、司理、财政控造人等闭键筹办约束职员，对其拥有本质独揽权，且山西天铭的少数股东可能向公司供应反担保。以是，本次担保事项不存正在损害上市公司股东特别是中幼股东长处的景况。

　　监事会以为，公司为子公司新疆天汇物流有限职守公司、新疆华辰供应链有限职守公司、新疆乾泰吉宇航空任事有限职守公司、海南天宇航空任事有限职守公司、海南乾泰吉宇供应链约束任事有限职守公司、山西天铭供应链约束任事有限职守公司向银行申请归纳授信供应担保，上述担保合计不抢先35,000万元。

　　上述担保事项是公司凭据其出产筹办的必要作出的，且担保额度和担保期的危急可控。本次对表担保的决议序次相符公司内控轨造、公司章程及相闭国法法则的章程，不存正在违规担保行径，未损害公司及中幼股东的长处。以是应许公司为上述银行归纳授信供应连带职守保障担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　截至本通告披露日，上市公司及控股子公司对表担保总余额13,699万元，占上市公司迩来一期经审计净资产 26.40%。上市公司及控股子公司无对归并报表表单元供应担保，不存正在过期担保和涉及诉讼的担保环境。